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2004年12月1日，應被告甲的要求，甲癸從乙甲在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)開出2張金額分別為2,032,000.00澳門元及2,030,850.00澳門元的支票(號碼分別為：XXXXXX 及 XXXXXX)交給乙丙存入其銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)；同時指使乙丙將上述款項兌換成500,000.00美元(約折合為4,000,000.00港元)並從上述帳戶電匯至甲丙公司在香港銀行(3)開立的帳戶(帳號：XXX-XXX-XXXXX-X)。
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2005年1月至2月期間，應被告甲的要求，甲癸直接或通過他人將28,000,000.00港元匯至甲丁及甲丙在香港銀行(3)所開設的帳戶，過程如下：
- (1)2005年1月28日，甲癸從乙甲在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)開出 2 張金額同樣為5,164,500.00澳門元的支票(號碼為XXXXXX及XXXXXX)分別交予丁乙和丙辛存入他們在同一銀行所開設的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX及XX-XX-XX-XXXXX X)；同日，丁乙和丙辛分別將5,000,000.00港元電匯至甲丁在香港銀行(3)所開設的帳戶(帳號：XXX-XXX-XXXXX-X)；
