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- (2)2005年1月28日，甲癸從乙甲在銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出 2 張金額分別為3,500,000.00澳門元及4,762,000.00澳門元的支票(號碼為XXXXX及XXXXX)交給乙丙存入其在銀行(14)所開設的帳戶(帳號：XXXXX-XXXXXX-X)；2005年2月1日乙丙根據甲癸的指示將8,000,000.00港元電匯至甲丁在香港銀行(3)所開設的帳戶(帳號：XXX-XXX-XXXXX-X)；
- (3)2005年1月28日，甲癸從乙甲在銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出2張金額分別為4,069,000.00澳門元及6,253,000.00澳門元的支票(號碼為XXXXX及XXXXX)交給乙丙存入其在澳門銀行(2)所開設的帳戶(帳號：XXX-X-XXXXX-X)；2005年2月1日，乙丙根據甲癸的指示將10,000,000.00港元電匯至甲丙在香港銀行(3)所開設的帳戶(帳號：XXX-XXX-XXXXX-X)。
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2005 年 9 至 10 月份，應被告甲的要求，甲癸直接或通過他人將18,000,000.00 港元匯至甲丁在香港銀行(4)所開立的帳戶內。過程如下：
