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- (2)2005年10月4日，根據甲癸的指示，丁庚從其在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)將2,896,000.00港元匯至丙甲在香港銀行(15)所開立的帳戶(帳號XXXXXXXXXXXXXX)；
- (3)2005年10月14日丙甲開出一張金額為3,000,000.00港元的支票(號碼為XXXXXX)；該支票被存入甲丁在香港銀行(4)所開立的帳戶(帳號：XXX-XXX-X-XXXXXX-X)；
- (4)2005年10月20日，甲癸從乙甲在銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張金額為4,000,000.00澳門元的支票(號碼為XXXXX)交給丁癸的東主丁辛和丁壬存入他們在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)；丁辛和丁壬於2005年10月26 日開出一張金額為 3,982,000.00 澳門元的支票(號碼為XXXXXX)；該支票於10月31日被存入丁庚名下的戊甲在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；
- (5)2005年10月20日，甲癸從乙甲在銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張金額為2,000,000.00澳門元的支(號碼為 XXXXX)交給戊丙的東主戊乙存入他在銀行(4)
