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- (3)2004年4月2日，甲癸從乙甲於銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張1,031,500.00澳門元的支票(號碼為 XXXXX)，交給丙丁股東丙乙和丙丙，該支票於 2004年 4 月 2 日被存入該公司於銀行(4)澳門分行所開設的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；2004年4月6日，丙乙和丙丙將1,000,000.00港元匯至丙甲於銀行(1)有限公司的個人帳戶(帳號：XXX-X-XXXXXX)；
- (4)2004年3月30日，甲癸從乙甲於銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張1,560,000.00澳門元的支票(號碼為 XXXXX)交給丙己股東丙戊；同日，丙戊將該支票存入丙己在銀行(4)澳門分行開設的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；同年4月1日，丙戊把一筆相同金額的款項轉帳到該公司在同一銀行的另一个帳户(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；並在同一時刻把一張從這一帳户開出的同樣金額的支票存入其名下的丙庚在同一銀行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；
- (5)2004年3月30日，甲癸從乙甲於銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張 2,903,850.00 澳門元的
