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應被告甲的要求，甲癸直接或通過他人將款項匯至其妹妹丙甲在香港銀行開設的帳戶，再指使丙甲將其收到的款項兌換成840,000.00英鎊匯至甲丙公司在銀行(1)的帳戶內(帳號：XXX-XXXXXX-XXX)，過程如下：
- (1)2004年2月12日，甲癸從乙甲於澳門銀行(11)的帳戶(帳號：XXXXXXXXXX)匯款5,000,000.00港元至妹妹丙甲於香港銀行(12)的帳戶(帳號：XXX-X-XXXXXX-X)；2004 年 3 月 22 日，丙甲將上述款項中的 3,000,000.00 港元轉帳至其名下另一個支票帳戶(帳號 :XXX-X-XXXXXX-X) ；當日，丙甲開出一張金額為2,000,000.00 港元的支票，並同時將該支票存入其本人在銀行(1)所開設的帳戶(帳號: XXX-XXXXXX-XXX)內；
- (2)2004年3月29日，甲癸從乙甲於銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張3,685,000.00澳門元的支票(號碼為 XXXXX)，交給丙丁股東丙乙和丙丙，該支票於2004年3月30日被存入該公司於銀行(4)澳門分行所開設的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；2004年4月1日，丙乙和丙丙將3,572,467.30港元匯至丙甲於銀行(1)有限公司的個人帳戶(帳號：XXX-X-XXXXXX)；
- (3)2004年4月2日，甲癸從乙甲於銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張1,031,500.00澳門元的支票(號碼為 XXXXX)，交給丙丁股東丙乙和丙丙，該支票於 2004年 4 月 2 日被存入該公司於銀行(4)澳門分行所開設的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)；2004年4月6日，丙乙和丙丙將1,000,000.00港元匯至丙甲於銀行(1)有限公司的個人帳戶(帳號：XXX-X-XXXXXX)；
