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- (1)2006年1月5日，甲癸從其銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)匯出2,000,000.00港元至戊戊在香港銀行(4)的帳戶(帳號：XXX-XXX-XXXXXXXX)；
- (2)2006年3月31日，甲癸從乙甲在銀行(13)澳門分行的帳戶(帳號：XXXX-XXX-XXXXXX-X)開出一張金額為1,359,000.00澳門元的支票(號碼為XXXXX)交給戊庚東主戊己存入該公司在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)；
- (3)2006年4月6日，丁庚從其名下戊甲在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)開出一張金額為3,151,750.00澳門元的支票(號碼為XXXXXX)交給戊庚東主戊己存入該公司在銀行(4)澳門分行的帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)；
- (4) 戊己分別於2006年4月6日及7日，從上述帳戶匯出 2 筆金額分別為1,500,000.00港元及3,000,00.00港元的款項至其本人在銀行(1)有限公司的帳戶(帳號：XXX-XXX-XXXXXX-XXX)，並於2006年4月10日從其香港匯豐銀行的上述帳戶開出一張金額為4,500,000.00港元的支票(號碼為 XXXXXX)交予甲癸；該支票於2006年4月13日被存入甲癸名下的戊戊在香港銀行(4)的上述帳戶中；
