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2004年6月至 2005 年 2 月期間，被告甲透過甲丙在銀行(1)及銀行(3)的帳戶，將其收取的不法利益回報4,950,000.00英鎊分七次匯到甲甲在英國上述銀行所開設的個人帳戶中。
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2004年6月21日，被告甲透過甲丙於香港匯豐銀行帳號為XXX-XXXXXX-XXX的帳戶，匯款900,000.00英鎊至甲甲在英國The 銀行(6)London帳號為 XXXXXX-XXXXXXXX 的帳戶中。
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同日，被告甲透過甲丙於香港匯豐銀行帳號為XXX-XXXXXX-XXX的帳戶，匯款900,000.00英鎊至辛在英國The 銀行(6)London帳號為XXXXXX-XXXXXXXX的帳戶中。
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同日，被告甲透過甲丙於香港匯豐銀行帳號為XXX-XXXXXX-XXX的帳戶，匯款900,000.00英鎊至甲甲在英國銀行(8) London帳號為XXXXXX-XXXXXXXX的帳戶中。
