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至少於 2004 年 6 月份起，被告甲開始透過以辛的名義在英國三間銀行The 銀行(6)London、銀行(8)London及銀行(7)London 所開設的帳號分別為XXXXXX-XXXXXXXX 、 XXXXXX-XXXXXXXX及XXXXXX-XXXXXXXX 的銀行帳戶，進行資金轉移。
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同時，被告甲亦開始透過以其弟婦甲甲(辛的妻子)的名義在英國三間銀行The 銀行(6)London、銀行(8)London 及銀行(7)London 所開設的帳號分別為XXXXXX-XXXXXXXX、XXXXXX-XXXXXXXX及XXXXXX-XXXXXXXX的銀行帳戶，進行資金轉移。
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2004年6月至2005年3月期間，被告甲透過甲丙在銀行(1)及銀行(3)的帳戶和甲丁在銀行(3)的帳戶，將其收取的不法利益回報4,150,000.00英鎊分七次匯到辛在上述英國銀行所開設的個人帳戶中。
