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- (1)2002年9月28日，己丁從己戊的銀行(4)澳門分行帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXX-X)向己癸為股東的的己壬開出一3,050,000.00港元的支票(號碼為 XXXXXX)，根據己丁的要求，己癸透過己壬的銀行(4)帳戶(帳號：XX-XX-XX-XXXXXX)於同月30日提取現金後把3,000,000.00港元交還己丁；之後己丁將上述現金交給了被告甲；
- (2)2002年12月5日，己丁從己戊的上述銀行(4)帳戶向己癸的己壬開出一張2,973,702.40港元的支票(號碼為 XXXXXX)，根據己丁的要求，己癸透過己壬的上述銀行(4)帳戶於當日提取現金後把2,943,702.40港元兌換成376,000.00歐羅交還己丁；之後己丁將上述現金交給了被告甲；
- (3)2003年4月9日，己丁透過己戊的上述銀行帳戶向己癸的己壬開出一張1,030,000.00港元的支票(號碼為 XXXXXX)，根據己丁的要求，己癸透過己壬上述帳戶於2003年4月11日提取現金後把1,000,000.00港元交還己丁；之後己丁將上述現金交給了被告甲；
- (4)2003年4月23日，己丁透過己戊的上述帳戶向己癸的己壬開出一張2,230,000.00港元的支票(號碼為 XXXXXX)，根據己丁的要
